トラベルルール（FATF勧告16）の現状・課題・考察―暗号資産業界の健全な発展のために―

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2022-05-12
• タイトル: トラベルルール（FATF勧告16）の現状・課題・考察―暗号資産業界の健全な発展のために―
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Current status, issues, and considerations of the Travel Rule (FATF Recommendation 16) - For the sound development of the virtual asset industry -
• 言語: jpn
• キーワード / 主題Scheme: Other
• キーワード / 主題: CSEC
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: （株）IT企画／（株）ZenmuTech／中央大学研究開発機構
• 著者所属: 九州大学大学院システム情報科学研究院
• 著者所属: 中央大学研究開発機構
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Advanced IT Corporation
• 著者名: 才所, 敏明; 櫻井, 幸一; 辻井, 重雄
• 著者名(英): Toshiaki, Saisho; Kouichi, Sakurai; Shigeo, Tsujii
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 2009 年に運用が開始されたビットコイン以来，数多くの暗号資産が登場し，活発に取引されている一方，暗号資産の多くは強い匿名性が確保されており，マネーロンダリングやテロ資金供与，不正・不法な取引の決済手段等に活用されている．このような暗号資産による不正・不法な資金移転を防止・抑止すべく，OECD 下の金融活動作業部会（FATF）は各国政府への勧告として，暗号資産関連事業者（VASP）へ利用者の特定・追跡を可能する情報の確認・記録および事業者間での共有を課すこと求めている．本論文では，暗号資産の現状，FATFの 2019 年の勧告で規定したトラベルルール（VASP が確認・記録および共有すべき利用者情報の規定）およびその 2021 年の改定の内容，OpenVASP や TRISA 等のコンソーシアムを中心とした暗号資産業界の対応状況を報告・考察すると共に，トラベルルールの内容や暗号資産業界の対応の課題を指摘し，期待される安心・安全で公正・公平な暗号資産移転のあり方について考察する．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: Since Bitcoin was started operation in 2009, many virtual assets have appeared and are being actively traded. On the other hand, most virtual assets have strong anonymity and are used for money laundering, terrorist financing, and settlement methods for fraudulent and illegal transactions. The Financial Action Task Force (FATF) under the OECD has issued recommendations to governments of each country to prevent and deter fraudulent and illegal transfer of funds by such virtual assets. The recommendation requires governments to impose obligations on virtual asset service providers (VASPs) to confirm and record user information and share it among providers. In this paper, we'll give the overview and the considerations on the current status of virtual assets, the Travel Rule defined in the FATF's 2019 recommendations, and their 2021 revisions. In addition, we'll give the overview and considerations on the response status of the virtual asset industry, such as the activities of consortia such as OpenVASP and TRISA. Furthermore, we'll point out issues regarding the content of Travel Rule and the response of the virtual asset industry, and finally we'll give considerations on the safe and secure and also fair and impartial transfer mechanism of virtual assets.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA11235941
• 書誌情報: 研究報告コンピュータセキュリティ（CSEC）; 巻 2022-CSEC-97, 号 10, p. 1-7, 発行日 2022-05-12
• ISSN / 収録物識別子タイプ: ISSN
• ISSN / 収録物識別子: 2188-8655
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会